भारत को मिली बड़ी सफलता, लंदन कोर्ट से नहीं मिली नीरव मोदी को जमानत

संजय पाटील  द्वारा : लंडन---मुख्य मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बुथनोट के समक्ष वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में नीरव मोदी की दूसरी जमानत याचिका चल रही है।

2 अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी ने शुक्रवार को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में दूसरी जमानत अर्जी में आरोप प्रत्यारोप की सुनवाई में एक गवाह को '' जान से मारने '' की धमकी दी और सबूत नष्ट कर दिए।

हालांकि, रक्षा ने जोर देकर कहा कि कोई उड़ान जोखिम नहीं था और मोदी ने यूनाइटेड किंगडम को "हेवन" के रूप में माना था, जहां उनका मामला "काफी माना जाता है।"

क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं) की ओर से कार्य कर रहे बैरिस्टर टोबी कैडमैन द्वारा अदालत में पेश किए गए कई तर्कों में से एक थे। उन्होंने अदालत से कहा कि एक "पर्याप्त जोखिम" था कि मोदी "पलायन" करेंगे, गवाहों के साथ हस्तक्षेप करेंगे, आदेश में सबूतों के साथ हस्तक्षेप करेंगे, "उनके खिलाफ मामले को आगे बढ़ने से रोकने के लिए।"

श्री कैडमैन ने कहा कि जब मोदी स्वेच्छा से खुद को सौंपने के लिए बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने "किसी भी तरह से अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं किया।" "इन आरोपों की प्रकृति और गंभीरता के कारण, उनके लिए उपलब्ध मूल्य और संसाधन, वहाँ अदालत ने सुनवाई के दौरान अधिकार क्षेत्र से भागने की भारी इच्छा व्यक्त की ... और उन्होंने न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने और सबूतों को नष्ट करने की इच्छा दिखाई।

सुनवाई के दौरान असाधारण आरोप लगाए गए थे, जिस पर श्री कैडमैन ने आरोप लगाया कि एकता ट्रेडिंग FZE के एक निदेशक आशीष लाड, जिन्होंने भारतीय अधिकारियों को एक गवाह बयान दिया था और कहा था कि उन्हें मोदी से एक फोन कॉल आया था, जिसमें मारने की धमकी दी गई थी अगर वह एक बयान देता है। मिस्टर लाड को भी गलत बयान देने के लिए ₹ 2 मिलियन की पेशकश की गई थी। अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी के इशारे पर मोबाइल फोन और "केस के लिए महत्वपूर्ण" एक सर्वर को नष्ट कर दिया गया था। अगर उन्हें रिहा किया गया, तो आगे एक जोखिम था कि सबूत नष्ट किए जा सकते हैं, उन्होंने चेतावनी दी।

श्री कैडमैन ने मोदी के विल्हेवाट में संसाधनों की ओर भी संकेत किया, जो कि वनुआतु के प्रशांत द्वीप में नागरिकता के मार्ग के रूप में उनके निवेश कार्यक्रम के लिए उनके आवेदन जैसे कारकों द्वारा प्रदर्शित किए गए थे (जो वहां के अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था)। अदालत ने सुना, "व्यापार की प्रकृति के कारण उनके पास अपने हीरे, सोने और मोती के निपटान में थे।"

क्ले मॉन्टगोमेरी - विजय माल्या का प्रतिनिधित्व करने वाले बैरिस्टर - ने जोर देकर कहा कि मोदी को घरेलू मामले में किसी को जमानत देने का समान अधिकार था, यहां तक ​​कि इसमें शामिल राशियों का परिमाण भी दिया गया था, जैसा कि कई उच्च मूल्य धोखाधड़ी के मामलों में हुआ था।

"उस प्रकार के व्यक्ति जो आमतौर पर उस तरह के आरोप में पकड़े जाते हैं, उनका आपराधिक आचरण का लंबा इतिहास नहीं है ... उनके पास अंडरवर्ल्ड कनेक्शन नहीं हैं - वे आम तौर पर कानून का पालन कर रहे हैं और यह श्री मोदी के लिए सच है क्योंकि यह कई लोगों के लिए है अन्य लोगों, ”उसने अदालत को बताया। उन्होंने कहा, "वास्तविकता यह है कि इन आरोपों का आकार और प्रकृति एक सुरक्षित टचस्टोन नहीं है, जिसके द्वारा आप न्याय कर सकते हैं कि क्या वह भागने के लिए उत्तरदायी है।" और ऐसा करने की इच्छा कम थी। उन्होंने अदालत से कहा, "जब से वह भारत में आरोप लगाए गए हैं, तब से वह ब्रिटेन में ही हैं और यात्रा करने की मांग नहीं की है।"

उन्होंने यू.के. को एक ऐसा आश्रय माना है जहां उनके मामले पर काफी विचार किया जाएगा। इसके विपरीत उनके मामले ने भारत में एक "बदनामी" हासिल कर ली थी और उन आरोपों को जन्म दिया था जो 'न्यायसंगत नहीं थे'। जब वे भारत में समस्याएँ "अप्रत्याशित रूप से" उभरीं, तो "वैध व्यावसायिक उद्देश्यों" के लिए यू.के.

मोदी की दूसरी जमानत अर्जी वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में मुख्य मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बुथनोट के समक्ष हो रही है, जिन्होंने माल्या के प्रत्यर्पण की कार्यवाही की भी अध्यक्षता की थी। कार्यवाही शुरू होने पर, न्यायाधीश अम्बुथ्नॉट ने मामले में अभियोजन की कागजी कार्रवाई के लिए सूचकांक की स्थिति की सुश्री मॉन्टगोमरी की आलोचना के साथ सहमति व्यक्त की, जिसे सुश्री मॉन्टगोमरी ने बताया कि अदालत ने उसे रोना चाहते हैं। वह इस दोषपूर्ण सुझाव पर सहमत हुई कि क्राउन अभियोजन सेवा "इन दस्तावेजों को साफ कर सकती है।"

सीबीआई, ईडी की टीम मौजूद

सुनवाई में उपस्थिति में भी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की संयुक्त टीम के तीन सदस्य थे - जिनमें से कम से कम माल्या मामले पर काम करने का अनुभव था।

सूत्रों ने पुष्टि की है कि मोदी एक निवेशक वीजा पर यूके में हैं जो उन्होंने धोखाधड़ी के आरोपों से पहले प्राप्त किया था और यह 2015 में जारी किया गया था। यह वीजा ब्रिटेन सरकार, शेयरों या व्यवसायों में कम से कम £ 2 मिलियन का निवेश करने वालों को प्राप्त करने की अनुमति देता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार, यूके अस्सी-दो भारतीय नागरिकों के लिए एक तेज़ मार्ग 2008 और मार्च 2018 के बीच इस मार्ग के माध्यम से एक निवेशक वीजा के लिए आवेदन किया था।

वीजा यू.के. में एंटी-करप्शन समूहों से बहुत आलोचना का विषय रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मार्ग का दुरुपयोग करने के लिए जाँच के स्थान पर है।

प्रवर्तन एजेंसी ने नीरव मोदी मामले में निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए एक मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया

हमारे अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए अभी तक यू.के.: ई.डी.

प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी की संपत्ति के अनंतिम लगाव के लिए यूनाइटेड किंगडम पर कार्रवाई करना बाकी है और संबंधित दस्तावेजों को साझा करना, प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा।

जारी धन शोधन जांच के एक हिस्से के रूप में, निदेशालय ने प्रासंगिक दस्तावेजों और अन्य विवरणों के संग्रह के लिए 17 मार्च, 2018 को यू.के. प्राधिकरणों को पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) के तहत एक अनुरोध भेजा था। श्री मोदी की संपत्तियों के अनंतिम लगाव के आदेश के निष्पादन के लिए पिछले साल 3 अक्टूबर को एक पूरक एमएलएटी अनुरोध भेजा गया था।

“इन एमएलएटी अनुरोधों के जवाब में, यू.के. अधिकारियों ने समय-समय पर सवाल उठाए थे, जिनकी तुरंत जांच की गई थी और विस्तृत जवाब प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भेजे गए थे। इन MLAT अनुरोधों को अभी तक अमेरिकी अधिकारियों द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है, ”एजेंसी ने कहा।

यू.के. अधिकारियों के साथ नीरव मोदी मामले को आगे बढ़ाने में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए एक मीडिया रिपोर्ट का खंडन करते हुए, निदेशालय ने कहा कि रिपोर्ट तथ्यों के विपरीत थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिपोर्ट कानून और प्रक्रिया के ज्ञान से परे है। तथ्यों को सट्टा लेखन से विकृत किया गया है और गलत निष्कर्ष निकाले गए हैं।

ईडी ने कहा कि गैर-जमानती वारंट के संबंध में अमेरिकी सरकार का सुसंगत रुख यह था कि इसे केवल प्रत्यर्पण अनुरोध के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है, न कि किसी लेटर रोगेटरी (न्यायिक अनुरोध) के माध्यम से एमएलएटी के तहत भेजा जा सकता है। आरोप पत्र दायर होने के बाद ही प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा जा सकता है, अदालत ने इसका संज्ञान लिया है और आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एक खुला-गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। ईडी ने कहा, "प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 14 फरवरी, 2018 को नीरव मोदी और अन्य के खिलाफ 5 मार्च, 2018 को जारी गैर-जमानती वारंट के खिलाफ जांच शुरू करने पर, यू.के. सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई थी," ईडी ने कहा।

ईडी ने पिछले साल मई में पहली चार्जशीट दायर की थी और उसके बाद जून में ओपन एंडेड वारंट जारी किया गया था। इंटरपोल ने 29 जून, 2018 को नीरव मोदी के खिलाफ एक रेड नोटिस प्रकाशित किया, जिसके बाद 31 जुलाई, 2018 को उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध यू.के.

नीरव का प्रत्यर्पण जल्द शुरू: ईडी

एजेंसी के अनुसार, यू.के. अदालत को भेजा गया अनुरोध; मामले की कोई जानकारी नहीं, एमईए का कहना है

हीरा व्यापारी नीरव मोदी के खिलाफ crore 13,578 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही जल्द ही शुरू की जा सकती है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के गृह कार्यालय ने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में भारत के अनुरोध को संदर्भित किया है, प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा।

एजेंसी ने कहा, "यू.के. होम ऑफिस ने पुष्टि की है कि प्रत्यर्पण अनुरोध को गृह सचिव द्वारा प्रमाणित किया गया है और आगे की कार्यवाही के लिए वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जिला न्यायाधीश को भेजा गया है।"

हालांकि, विदेश मंत्रालय (MEA) के पास इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मामला अदालत में जा रहा है। MEA के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा: “हमने पिछले साल अगस्त में CBI और ED से मिली जानकारी के आधार पर U.K के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया था। आज हम टेलीविजन पर जो कुछ भी देख रहे हैं, उसके बावजूद स्थिति [अनुरोध की] बनी हुई है। यू.के. को अभी भी जवाब देना है और अभी भी हमारे अनुरोध पर विचार कर रहा है ... "

"हमने यू.के. से उनके प्रत्यर्पण के लिए कहा कि तथ्य का अर्थ है कि हम जानते हैं कि वह यू.के. में है। सिर्फ इसलिए कि उसे वहाँ स्पॉट किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे तुरंत भारत वापस लाया जा सकता है।" एक प्रक्रिया है, ”उन्होंने कहा।

“हमने एक अनुरोध किया है; यह अमेरिकी सरकार को जवाब देने के लिए है। विदेश मंत्रालय के ऐसे सभी अनुरोधों के लिए हम नोडल एजेंसी हैं, इसलिए हमने सीबीआई और ईडी के अनुरोधों को पारित कर दिया है।

आरोपों का खंडन करते हुए कि इस मामले का सख्ती से पीछा नहीं किया जा रहा था, क्योंकि विजय माल्या के खिलाफ, श्री कुमार ने कहा कि सरकार और विदेश मंत्रालय उसके प्रत्यर्पण को पूरा करने के लिए आवश्यक कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार थे। "हमें यू.के. से अतिरिक्त जानकारी के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला है, इसलिए हम उनसे प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं," उन्होंने कहा।

एजेंसियों का आरोप है कि श्री नीरव मोदी ने अपनी कंपनियों के माध्यम से धोखाधड़ी करके फरवरी 2011 से मई 2017 के बीच मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा से 1,015.35 मिलियन डॉलर के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किए। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से कुछ दिन पहले जनवरी 2018 में उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को देश से बाहर भेज दिया।

ED के अनुरोध पर, इंटरपोल ने पहले ही नीरव मोदी, उनके भाई नीशाल, बहन पूर्वा मोदी, आदित्य नानावती, श्री भंसाली और श्री परब के खिलाफ रेड नोटिस जारी किए हैं।